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2018-08-15 07:13 来源:第一新闻网

  

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2018-08-15 13:34:39    券商中国  参与评论()人

原标题:涉案超600亿!警方曝光“善林金融”惊天骗局,8人被捕涉全国1000家门店,巨额骗局就靠这四大套路  

涉案600亿!昨日(4月24日)晚18:10上海市公安局在微博上公布的一则“涉嫌非法吸收公众存款 “善林金融”法定代表人周伯云等8人今被批捕”消息,一时间令人唏嘘与震惊。

自首消失了15天后,善林金融周伯云被批捕了,一并被逮捕的还有善林金融执行总裁田景升、关联公司“幸福钱庄”负责人陶剑勇等8人。

善林金融是家什么公司,可能很多人并不熟悉?我们来看看公司做了什么:涉嫌巨额非法吸收公众存款,在全国大开1000家线下门店,涉案金额600亿元,或刷新此前e租宝实际吸储500亿元和钱宝网未兑还投资人300亿元。

巨额非法吸存资金哪里去了呢?券商中国记者梳理围绕周伯云本人的层层股权关系图谱,发现其在理财平台“庞氏骗局”敛财之外,涉足了一个遍布新零售、房地产、汽车制造业等诸多资金密集型实业的投资大局。

就在善林金融的网站上,我们还可以看到这些振振有词提示防止诈骗的信息,还有温情脉脉的投资信息。

非法理财涉案600余亿

警方公示善林金融多宗罪

4月24日晚间,上海警方公告百亿平台“善林金融”创始人周伯云自首投案后的调查结果,“善林金融”通过推出各种不同期限、不同收益率的理财产品,吸收社会大众资金形成资金池,供周伯云等人任意使用,涉嫌非法吸收公众存款,涉案金额600多亿元。

警方调查揭秘了“善林金融”线下门店推销+线上互联网营销交易模式的巨额非法吸存的套路:

套路一:

2013年10月起,犯罪嫌疑人周伯云在未经批准的情况下,在全国开设1000余家线下门店,招聘员工并进行培训后,通过广告宣传、电话推销及群众口口相传等方式,支付员工高额工资和高额提成,大肆推销债权转让理财产品。

套路二:

推销高额收益做诱饵,套住投资人。线下向社会不特定公众销售所谓的“鑫月盈”、“鑫季丰”、“鑫年丰”、“政信通”等债权转让理财产品,允诺年化收益5.4%至15%不等,利诱投资人;互联网上开设“善林财富”、“善林宝”、“幸福钱庄”、“广群金融”等线上理财平台,数款标的收益率10%以上,推出5000元奖励金等激励老用户带新、高返利。

套路三:

做足包装宣传(高调做公益、获评多家机构奖项),在民众中营造“大而不倒”的公司形象,骗取投资者信任。

套路四:

借新还旧。善林金融对外宣称的投资项目并无盈利能力,通过借新还旧等方式偿还前期投资人到期本息。

上海警方判定,善林金融系庞氏骗局,资金缺口难以为继带来崩盘,将全力追缴涉案赃款,并提醒投资人携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关资料到本人户籍地或者实际居住地公安机关经侦部门或派出所登记、报案,主动配合公安机关开展调查取证工作。

涉案金额或刷新纪录

仅3家网贷平台坑了6万投资人

今年以来,随着始于2016年下半年的网贷合规整改进入收尾期,一些原本就漏洞不少、且未在中国互金协会备案的网贷平台倒闭、高管携款跑路的消息屡屡见诸报端。相比之下,崩塌的善林金融涉案金额600余亿元,或将刷新此类平台的涉案金额纪录。

一度震惊业内外的“e租宝”从2014年7月“e租宝”上线至2015年12月被查封,“钰诚系”相关犯罪嫌疑人以高额利息为诱饵,虚构融资租赁项目,非法吸收公众资金,累计交易发生额达700多亿元,彼时警方的初步调查显示,“e租宝”实际吸收资金500余亿元,涉及投资人约90万名,分布在31个省份和地区。

钱宝网崩盘,今年2月,警方初步调查显示,钱宝网创始人张小雷等人非法集资未兑付集资参与人的本金300亿元左右,且截至案发,钱宝网所剩资金资产占未兑付本金比例很小,实际已无兑付能力。而据张小雷供认,钱宝网此前活跃投资人至少有100万余名。

曾经常将“积善成林”挂在嘴边的周伯云被捕了,资金崩盘后的烂摊子,坑了多少投资人?

此次警方公示的三家涉案平台,善林财富、善林宝、幸福钱庄(亿宝贷)均已异常无交易,三家分别上线于2016年5月、2015年3月及2015年6月,记者从第三方观察机构“网贷之家”获悉,截至案发,善林财富待还余额201793.38万元,待收投资人数41941人,待还借款人数66885人;善林宝待还余额19242.81万元,待收投资人数2947人,待还借款人数4295人;幸福钱庄(亿宝贷)待还余额51943.48万元,待收投资人数12523人;待还借款人数18088人。

按一位资深互金人士解释,待收,又称贷款余额,待收投资人数,可理解为在平台投资还未收回本金的用户;而待还余额不难理解,指的是网贷平台的累计待还金额(含利息)或者累计待还本金(不含利息)。也就是说,仅仅善林金融旗下的3家线上问题平台累计成交额125亿余元,这之中,待还余额约30亿元(不含利息),在平台投了钱未收回的投资人约6万名。

网贷之家数据显示,善林财富主要是0~20万元的标的,投资周期以6个月及以上为主。在善林金融主要的线上平台“善林财富”上,记者看到,不乏投资了220万~440万元左右还都没收回的的“土豪用户”。

  善林财富待收投资人排行榜

图表来源:网贷之家

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